Hace dos años se dio a conocer la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley de lavado de dinero, sin embargo hasta ahora algunos empresarios desconocen lo que implica, inconscientemente faltarían a ella y podrían ser objeto de multas empresariales de hasta 15 millones de pesos, indicó el tesorero de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), delegación Yucatán, Carlos Castro Ku.

En reunión con los medios de comunicación, convocada por la Canacintra y ante la presencia del presidente de dicha cámara, Mario Can Marín, el ponente señaló que algunos empresarios no toman en serio el tema con la seriedad que lo amerita. 

Explicó que actualmente con esta Ley Federal, que obedece al orden administrativo, aunque podría tener implicaciones penales, ya no se pueden hacer operaciones por un millón de pesos en efectivo. En esos casos, interviene la Unidad de Inteligencia Financiera o el Servicio de Administración Tributaria, quién da seguimiento a las transacciones con montos superiores a los 100 mil pesos.

En el supuesto que el empresario concrete operaciones por esa cantidad en efectivo, se hace acreedor a multas de los 15 a los 30 millones de pesos. 

Indicó que esto ocurre con quienes venden vehículos, casas, que deben ser hechas a través de transacciones bancarias, cuando exceda los montos permitidos por la ley. 

Castro Ku, destacó la capacitación que imparte la Canacintra Yucatán a sus agremiados, misma que se desarrolla previniendo tanto al que recibe el dinero como al que realiza la operación.